Golpe de la justicia europea al blanqueo de capitales
Más control sobre 'trusts' y fideicomisos para evitar la evasión fiscal y las sanciones internacionales.
El empleo de determinadas estructuras jurídicas (trusts o fideicomisos) para eludir sanciones internacionales que amparan los flujos financieros ilícitos ha recibido un importante revés por parte de la justicia europea. El pasado 21 de mayo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó varias sentencias que suponen un endurecimiento del control de las operaciones de blanqueo de capitales y refuerzan las medidas contra la ocultación de bienes. La Red de Justicia Fiscal, una organización no gubernamental dedicada a la lucha contra la evasión fiscal, ha celebrado las resoluciones judiciales europeas que respaldan las posiciones que la entidad viene defendiendo desde hace años.
Los trusts y fideicomisos cuentan con una larga tradición jurídica, al haber sido utilizadas históricamente para realizar diversidad de negocios y organizar herencias. Sin embargo, durante los últimos años se han empleado cada vez con más frecuencia para fines ilegítimos, como el blanqueo de capitales, la evasión fiscal y la elusión de sanciones económicas.
